公告日期:2023-04-28
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼602 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日电话通知
5.会议主持人:朱靖
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配方案为:不分配
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《储秀网络:2022 年年度报告》(公告编号为:2023-010)和《储秀网络:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《储秀网络:关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为:2023-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》1.议案内容:
为确保公司 2023 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,公司拟续聘立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) ……
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