公告日期:2023-03-16
公告编号:2023.008
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2023.008
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 3 月 31 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870532 储秀网络 2023 年 3 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司于 2023 年03 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。
公告编号:2023.008
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 3 月 31 日上午 9:00-10:00
(三) 登记地点:公司董事会办公室杭州市金沙大道 600 号东部国际商务
中心 2 号楼 602
公告编号:2023.008
四、 其他
(一) 会议联系方式:杭州市江干区九盛路 9 号 A12 幢 305 室公司会议室
联系人:沈彦真(董事会秘书)
电话13396515039
传真0571-87181365
(二) 会议费用:参会股东住宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
《 杭州储秀网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 》
杭州储秀网络科技股份有限公司
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