公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-038
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证
券
杭州储秀网络科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点:杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼
602 公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 22 日电话通知
5. 会议主持人:吕泽涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-038
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举裘娇华为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
由于公司监事会换届,根据《公司法》及《公司章程》的规定,选举裘娇华为公司监事会主席,任职期限自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举罗冰洁为公司监事的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号为:2022-
039)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-038
(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号为:2022-
040)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 杭州储秀网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议 》
杭州储秀网络科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 26 日
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