公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-020
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼602 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2022-020
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 5,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度利润分配方案为:公司拟以现有总股本 550 万
股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币5.46 元(含税),共计派送现金红利约 3,003,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本,不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年年度权益分派相关事宜。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2022-014)。
2.议案表决结果:
公告编号:2022-020
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《杭州储秀网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
杭州储秀网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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