公告日期:2022-04-28
证券代码:870532 证券简称:储秀网络 主办券商:财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870532 储秀网络 2022 年 5 月
13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师作为本次股东大会的
见证律师
(七) 会议地点
杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《董事会工作报告》
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《储秀网络:2021 年年度报告》(公告编号为:2022-001)和《储秀网络:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为:不分配
(六)审议《关于 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《储秀网络:关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为:2022-005)
(七)审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
为确保公司 2022 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
《2022 年度财务预算方案》
(九)审议《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》
《补充确认关联方为公司提供担保》
(十)审议《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》
《关联方为公司及子公司提供担保》
(十一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《储秀网络:关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号为:2022-006)上述议案存在特别决议议案,
议案序号为十一;
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为九,十;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件……
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