公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870519 弘盛特阀 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业律师事务所的律师
（七）会议地点

上海市金山工业区金百路 368 号上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022
年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-001）及《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

详见公司2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-005

上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-007）（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2022 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日在股转系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。