公告日期：2024-07-30

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-054

浙江丰安齿轮股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
41,642,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名宋深 海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第三届董事会到期之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-050）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编 号：2024-051）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,642,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于选举独立董事候

9,303,410 100% 0 0% 0 0%
选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：夏侯寅初、章元元
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋深海 独立 任职 2024 年 7 月 29 日 2024 年第三次临 审议通过
董事 时股东大会

五、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会之法律意见书》

浙江丰安齿轮股份有限公司
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