公告日期：2024-02-23

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-010



浙江丰安齿轮股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄健民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数

41,926,039 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。



其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：



公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金

管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金 管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款 等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进 行。



具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 41,926,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公 司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有 闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。



详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰 安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-009）。



2.议案表决结果：



同意股数 41,926,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：夏侯寅初、章元元

（三）结论性意见



综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录



《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》



《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年

第二次临时股东大会之法律意见书》



浙江丰安齿轮股份有限公司

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