公告日期：2017-04-19

证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。公司第一届董事会第十六次会议已于 2017年4月19日审议并通过了关于提请召开2016年年度股东大会会议的议案。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日10：00



结束时间：2017年5月9日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员



3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师



4.会议地点：深圳市易聆科信息技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于董事会2016年度工作报告的议案》



(二)审议《关于监事会2016年度工作报告的议案》



(三)审议《2016年度审计报告》



(四)审议《关于2016年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告



的议案》



(五)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》



(六)审议《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的



议案》



(七)审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》



(八)审议《关于2017年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议



案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。



(二)登记时间: 2017年5月9日09：00-18:00



(三)登记地点:



深圳市易聆科信息技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系地址：深圳市易聆科信息技术股份有限公司会议室（2）联系人：王嘉



（3）联系电话：0755-26743733



（4）传真：0755 -86649853



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



(二)《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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