公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-014



证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2017年 2月 21 日审议并通过《关于<变更财务总监>的议案》，免去王嘉女士财务总监职位，聘请袁国先生为公司财务总监，任职期限至第一届董事会届满。



本次会议通知于2017年2月13日分别以书面、电话、电子邮件等形式送



达各董事，应到董事7 人，实际到会董事 7人。



以上决议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王嘉回避表决。



（二）受聘高级管理人员的基本情况



受聘财务总监袁国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



（三）任命/免职的原因



现任董事、副总经理、董事会秘书王嘉兼任财务总监，为确保其更加专注董事会秘书一职，免去其财务总监职务，并决定聘任袁国先生为公司财务总监。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司生产、经营上的影响



袁国先生具有多年企业财务管理经验，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司快速健康发展，为公司带来积极有利影响。



公告编号：2017-014



三、备查文件目录



（一）《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决



议》



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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