公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：中原证券
河南广电通用传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱建军

6.会议列席人员：监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟将所持有的洛阳龙门奇妙游文化产业发展有限

公告编号：2024-002

公司 28.975%的股权以 289.75 万元的价格转让给河南大象融媒体技术有限公司。公司拟将所持有的洛阳龙门奇妙游文化产业发展有限公司1.025%的股权以10.25万元的价格转让给河南广电投资有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事徐博回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

三、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
河南广电通用传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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