公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-070



证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：中原证券

河南广电通用传媒股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱建军



6.会议列席人员：监事及公司高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



公司聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任持续督导主



公告编号：2023-070



办券商。自公司聘请中原证券担任公司持续督导主办券商以来，中原证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河南广电通用传媒股份有限公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请开源证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。





公告编号：2023-070



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办

券商相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2023……
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