公告日期:2020-09-24
公告编号:2020-026
证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李小红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数6,418,000 股,占公司有表决权股份总数的 60.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-026
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款提供专利质押担保》的议案
1.议案内容:
为满足公司日常经营与资金周转需要,充分利用银行贷款等融资途径,向武汉农村商业银行申请贷款120万,并以公司的专利(专利号:ZL 2019 2 0523479.5,专利名称:通用型可扩展工程及实验系统和专利号:ZL 2019 2 1316569.3,专利名称:互动式三角函数演示装置)做质押担保。
2.议案表决结果:
同意股数 6,418,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《武汉光驰教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
武汉光驰教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日
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