公告日期：2020-07-17

证券代码：870489 证券简称：光驰教育 主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李小红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,504,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司暂不进行 2019 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财

务审计机构》的议案

1.议案内容：

审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：



为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，2020年拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过……
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