公告日期：2020-04-23

证券代码：870489 证券简称：光驰教育 主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的要求。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,504,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事敖开发、廖珊、张晓斐因疫情原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事梁斌、伍云云、陈逸云因疫情原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他人员列席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。



2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》



1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。



2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》



1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。



2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》



1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。



2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》



1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。



2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



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