公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-029
证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式召开
现场和通讯方式投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 26 日 10:00-12:00。
2、通讯方式召开时间:2022 年 9 月 26 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870489 光驰教育 2022 年 9 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市东湖高新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心文馨楼303武汉光驰教育科技股份有限公司会议室。
(八)其他应当说明的事项
如有其他临时提案,请于会议召开十日前提出。
二、会议审议事项
(一)审议《变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案
因发展经营需要,公司拟变更公司经营范围并修改公司章程。详情参见《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-028)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-029
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 26 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书:黄丹丹;联系电话:027-59355370
(二)会议费用:出席本次会议的股东的所有费用自理
五、备查文件目录
1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
武汉光驰教育科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日
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