公告日期：2022-07-27

证券代码：870489 证券简称：光驰教育 主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：李小红



6.会议列席人员：董事会秘书黄丹丹



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李小红先生为第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：



与会董事选举李小红先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，李小红先生系连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。





详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李小红先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：



经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，李小红先生系连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。



详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任程勇先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：



经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任程勇先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，程

勇先生系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。



详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任敖开发先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：



经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任敖开发先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，敖开发先生系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。



详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任廖珊女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：



经董事长李小红先生提名，公……
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