公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-016
证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李小红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,362,000 股,占公司有表决权股份总数的 41.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》的议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、张晓斐先生、廖珊女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限三年,自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-013)
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司监事会换届选举》的议案1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成,其中两名非职工代表监事,一名职工代表监事。经公司监事会研究,提名梁斌先生、伍云云女士为第三届非职工代表监事候选人,任期三年。自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
公告编号:2022-016
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李小 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
红 25 日 时股东大会
程勇 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会
敖开 董事 任职 202……
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