公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-011
证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李小红
6.会议列席人员:董事会秘书黄丹丹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》的议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、张晓斐先生、廖珊女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限三年,自 2022 年第一次临
公告编号:2022-011
时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开武汉光驰教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
本公司拟定在 2022 年 7 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
武汉光驰教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日
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