公告日期:2022-05-10
证券代码:870489 证券简称:光驰教育 主办券商:长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李小红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,362,000 股,占公司有表决权股份总数的 41.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
审议 2021 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
审议 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
审议 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
审议 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
审议 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展情况,公司暂不进行 2021 年度利润分配事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财
务审计机构 》的议案
1.议案内容:
审议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 4,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容:
为满足公司日常经营与资金周转需要,充分利用银行贷款等融资途径,公司2022 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 500 万元,……
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