公告日期:2022-06-01
2021 年度股东大会
会议文件
二〇二二年六月 北京
国都证券股份有限公司 2021 年度股东大会
会议议程
现场会议时间:2022 年 6 月 21 日 14:30
现场会议地点:北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室
现场会议议程:
主 持 人:翁振杰董事长
一、 主持人宣布会议开始。
二、 宣布现场会议出席情况,推选监票人和计票人。
三、 审议议案、听取专项说明(含股东发言、提问环
节)。
1.审议《董事会 2021 年度工作报告》;
2.审议《关于审议独立董事 2021 年度工作报告的议案》;
3.审议《监事会 2021 年度工作报告》;
4.审议《公司 2021 年度财务决算报告及利润分配方案(草案)》;
5.审议《公司 2022 年度财务预算方案(草案)》;
6.审议《关于补选陈春艳女士担任公司监事的议案》;
7.审议《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》;
8.审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》;
9.审议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
10.审议《关于修订公司<章程>的议案》;
11.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
12.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
13.审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》;
14.听取《国都证券 2021 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》。
四、 会议表决。
1、填写现场表决票并投票;
2、休会(汇总现场及网络投票结果);
3、宣布表决结果。
五、 律师宣读法律意见书。
六、 宣布会议结束。
目录
表决事项:
1.议案 01:董事会 2021 年度工作报告...... 第 4 页
2.议案 02:关于审议独立董事 2021 年度工作报告的议案…………第 25 页
3.议案 03:监事会 2021 年度工作报告......第 35 页
4.议案 04:公司 2021 年度财务决算报告及利润分配方案(草案)第 41 页
5.议案 05:公司 2022 年度财务预算方案(草案)......第 43 页
6.议案 06:关于补选陈春艳女士担任公司监事的议案…………… 第 55 页7.议案 07:关于审议公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案…第 57 页
8.议案 08:关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案………第 58 页
9.议案 09:关于审议公司续聘会计师事务所的议案……………… 第 85 页
10.议案 10:关于修订公司《章程》的议案......第 88 页11.议案 11:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案……… 第 178 页12.议案 12:关于修订公司《董事会议事规则》的议案………… 第 199 页13.议案 13:关于修订公司《独立董事制度》的议案…………… 第 211 页非表决事项:
1.国都证券 2021 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项
说明...... 第 231 页
议案 01:
董事会 2021 年度工作报告
董事长翁振杰
各位股东及股东代表:
我代表董事会,向大家报告董事会 2021 年度工作情况,敬请审议。
第一部分 公司 2021 年度经营情况及 2022 年度经营计划
一、公司整体经营情况1
截至 2021 年末,公司合并报表实现归属母公司净利润 8.32 亿
元,预算完成率 118.73%。公司已连续三年实现盈利。公司自营权益、债券投资、股票质押业务近一年无违约,资产管理业务历史遗留问题已妥善解决,公司整体资产质量优良。
(一)合并报表情况
2021 年度,公司合并报表实现营业收入 18.26 亿元,同比增长
3.22%;实现净利润 8.39 亿元,其中归属于母公司净利润 8.32 亿元亿元,同比增长 0.35%,预算完成率 118.73%。
(二)母公司经营情况
2021 年度,公司实现营业收入 16.75 亿元,同比增长 2.05%;
实现净利润 7.81 亿元,同比减少 2.97%。
公司与行业ROE对比图
10 8.28 ……
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