公告日期：2022-06-01

2021 年度股东大会

会议文件

二〇二二年六月 北京


国都证券股份有限公司 2021 年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 21 日 14:30

现场会议地点：北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室

现场会议议程：

主 持 人：翁振杰董事长

一、 主持人宣布会议开始。

二、 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、 审议议案、听取专项说明（含股东发言、提问环

节）。

1.审议《董事会 2021 年度工作报告》；

2.审议《关于审议独立董事 2021 年度工作报告的议案》；

3.审议《监事会 2021 年度工作报告》；

4.审议《公司 2021 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》；

5.审议《公司 2022 年度财务预算方案（草案）》；

6.审议《关于补选陈春艳女士担任公司监事的议案》；

7.审议《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
8.审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
9.审议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；


10.审议《关于修订公司<章程>的议案》；

11.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

12.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

13.审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；

14.听取《国都证券 2021 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》。

四、 会议表决。

1、填写现场表决票并投票；

2、休会（汇总现场及网络投票结果）；

3、宣布表决结果。

五、 律师宣读法律意见书。

六、 宣布会议结束。


目录

表决事项：


1.议案 01：董事会 2021 年度工作报告...... 第 4 页
2.议案 02：关于审议独立董事 2021 年度工作报告的议案…………第 25 页

3.议案 03：监事会 2021 年度工作报告......第 35 页
4.议案 04：公司 2021 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）第 41 页

5.议案 05：公司 2022 年度财务预算方案（草案）......第 43 页
6.议案 06：关于补选陈春艳女士担任公司监事的议案…………… 第 55 页7.议案 07：关于审议公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案…第 57 页
8.议案 08：关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案………第 58 页
9.议案 09：关于审议公司续聘会计师事务所的议案……………… 第 85 页
10.议案 10：关于修订公司《章程》的议案......第 88 页11.议案 11：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案……… 第 178 页12.议案 12：关于修订公司《董事会议事规则》的议案………… 第 199 页13.议案 13：关于修订公司《独立董事制度》的议案…………… 第 211 页非表决事项：
1.国都证券 2021 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项
说明...... 第 231 页
议案 01：

董事会 2021 年度工作报告

董事长翁振杰

各位股东及股东代表：

我代表董事会，向大家报告董事会 2021 年度工作情况，敬请审议。

第一部分 公司 2021 年度经营情况及 2022 年度经营计划
一、公司整体经营情况1

截至 2021 年末，公司合并报表实现归属母公司净利润 8.32 亿
元，预算完成率 118.73%。公司已连续三年实现盈利。公司自营权益、债券投资、股票质押业务近一年无违约，资产管理业务历史遗留问题已妥善解决，公司整体资产质量优良。

（一）合并报表情况

2021 年度，公司合并报表实现营业收入 18.26 亿元，同比增长
3.22%；实现净利润 8.39 亿元，其中归属于母公司净利润 8.32 亿元亿元，同比增长 0.35%，预算完成率 118.73%。

（二）母公司经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 16.75 亿元，同比增长 2.05%；
实现净利润 7.81 亿元，同比减少 2.97%。

公司与行业ROE对比图

10 8.28 ……
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