公告日期：2022-06-01

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 20 日 15:00—2022 年 6 月 21 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870488 国都证券 2022 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室。

（八）其他应当说明的事项

为了便于网络投票的股东更好地了解议案情况，公司将为网络投票的股东增加视频方式（腾讯会议）收听会议。为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防
控要求，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，欢迎有意愿参会股东（尤其是京外股东）采用视频方式（网络投票）参会，以免因疫情、防疫政策等影响无法进入公司参加现场会议。

截至本次股东大会股权登记日登记在册且拟采用网络投票的股东，如需要视频方式收听会议，请于会议登记截止日前与公司联系，并按要求提供相关会议登记文件。参会股东（股东代表）身份经核验通过后，公司将回复腾讯会议的会议号、会议密码等信息，获得会议号的股东（股东代表）请勿向他人分享该等信息。股东（股东代表）届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入腾讯会议PC 端或移动端参加会议。

提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。请有意愿参会的股东按照本公告要求在规定时限内进行会议登记。本次会议登记时间截止后不再接受临时参会登记。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2021 年度工作报告》

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2021 年度股东大会会议文件》（公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于审议独立董事 2021 年度工作报告的议案》

主要内容详见披露于全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。