公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-031

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：书面会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员奖金分配的议案》
1.议案内容：

根据公司相关制度，结合高级管理人员经营业绩、分管部门考核情况和实

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际工作情况等内容，拟定了在公司 2021 绩效奖金包中高级管理人员奖金包的 提取比例及具体分配方案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。将就该议案的内容形成专项说明提交公司2021 年度股东大会进行报告。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事、监事奖金分配的议案》
1.议案内容：

根据公司相关制度，结合董事、监事实际情况，拟定了在公司 2021 绩效
奖金包中董事、监事奖金包的提取比例及具体分配方案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

翁振杰董事对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。将就该议案的内容形成专项说明提交公司2021 年度股东大会进行报告。
（三）审议通过《关于聘任杨江权为公司总经理、李锐为公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据薪酬与提名委员会的提名，拟聘任杨江权先生为公司总经理；拟聘任 李锐先生为公司副总经理。
2.议案表决结果：


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1.聘任杨江权先生为公司总经理：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.聘任李锐先生为公司副总经理：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.第二届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

国都证券股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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