公告日期：2022-04-28

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11 月修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事（2021 修订）》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第 195 号）、《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》（中证协发[2021]20 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修订对照如下：

原规定 修订后

（新增） 第十五条 公司企业文化建设工作的目
标是：在证券行业文化建设总要求的指
引下，建设引领公司发展的企业文化，
引导公司全体员工认同并宣贯落实公
司企业文化，提升公司企业文化竞争
力，为公司发展战略目标提供强有力的
支撑，构建与公司经营发展互促互补的
良性生态。

（新增） 第十六条 公司党委领导公司文化建
设，对文化建设中的重大问题进行决

策，董事会依职责对相关事项进行决
策，监事会、纪委对公司文化建设的开
展情况进行监督，经营管理层负责公司
文化建设各项工作的具体落实执行。

第八十九条 股东大会会议记录由 第九十一条 股东大会会议记录由
公司董事会秘书负责。出席会议的董 公司董事会秘书负责。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、 事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并 会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议 保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及 记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的委托书、表决情况的有效资 代理人授权委托书、网络及其他方式有料一并保存，保存期限不少于 20 年。 效表决资料一并保存，保存期限不少于
20 年。

第九十四条 当公司股东人数超过 第九十六条 当公司股东人数超过
200 人时，公司股东大会审议下列影响 200 人时，公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股 中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露： 东的表决情况应当单独计票并披露：
（一）任免董事； （一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者 （二）制定、修改利润分配政策，或者
进行利润分配； 审议权益分派事项；

（三）关联交易、对外担保（不含对合 （三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外 并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等； 提供财务资助、变更募集资金用途等；（四）重大资产重组、股权激励； （四）重大资产重组、股权激励；
（五）公开发行股票、申请股票在其他 （五）公开发行股票；

证券交易场所交易； （六）法律法规、部门规章、全国股转
（六）法律法规、部门规章、全国股转 公司业务规则及《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。