公告日期:2020-05-21
证券代码:870479 证券简称:源慧信息 主办券商:光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于 2020 年4 月 28 日由公司第二届董事会第五
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数36,721,651 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年董事会工作进行总结和计划。
2.议案表决结果:
同意股数 36,721,651 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事
会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 36,721,651 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
该议案内容详见于 2020 年 4月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统披
露平台(www.neeq.com.cn)的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年年度
报告》(公告编号:2020-012)及《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年年 度报告摘要》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,721,651 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报告已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计完
毕,财务部门就公司 2019 年财务情况进行了总结和汇报,形成了《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 36,721,651 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年度权益分 配预案公告》(公告编号:202……
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