公告日期：2019-11-20

公告编号：2019-050



证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案已于 2019 年 11 月5 日由公司第二届董事会第三

次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上 海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 33,381,640 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行

方案的议案》





公告编号：2019-050



1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编 号:2019-049）。

2.议案表决结果：



同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票

发行所涉<附生效条件的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信 息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司就上海源慧信息科技股份有限公 司 2019 年第一次股票发行与认购人签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于因本次股票发行相应增加公司总股本的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信 息科技股份有限公司章程》的有关规定，因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行有关事宜，公司总股本将相应增加，具体视最终发行情



公告编号：2019-050



况调整。

2.议案表决结果：



同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<上海源慧信息科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行后，《上海源慧

信 息科技股份有限公司章程》中相关内容将发生变化，因此根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》有 关规定，制定《上海源慧信息科技股份有限公司章程……
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