公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-092
证券代码:870475 证券简称:博汇特 主办券商:东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 29 日以书面或通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长潘建通
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任刘创先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
杜宗泽先生因为个人原因于 2022 年 7 月 21 日辞去董事会秘书职务。根据
公告编号:2022-092
《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长潘建通先生提名,公司董事会决定聘任刘创先生为公司董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。刘创先生不属于失信联合惩戒对象。
刘创先生简历:
刘创,男,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年 3 月出生,研究生毕业
于中国矿业大学(北京),金融学硕士。2019 年 9 月至 2022 年 8 月,任安永华
明会计师事务所高级审计员;2022 年 9 月至今,就职于北京博汇特环保科技股份有限公司。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京博汇特环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
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