公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-090
证券代码:870475 证券简称:博汇特 主办券商:东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:经全体监事一致推选赵嫱女士主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵嫱女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会成员,根据《公司章程》相关规定,监事会选举赵嫱女士继续担任公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
公告编号:2022-090
经查询,赵嫱女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京博汇特环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 14 日
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