公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-005



证券代码：870471证券简称：金籁科技主办券商：长城证券



重庆金籁科技股份有限公司



关于拟与深圳先德正锐投资企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、可转股债权协议情况概述



因公司经营需要，公司拟与深圳先德正锐投资企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议。基于该协议的约定，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）向公司提供不超过900万元借款，用于公司日常经营所需。该借款期限6个月，年利率为 10%。本公司实际控制人、董事范炜、范敦以持有本公司股份90万股为本次借款提供质押担保。



协议约定，在借款期限内，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）有权将全部投资金额以15元/股的价格转换为本公司股票。转换将采取本公司定向增发股票，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）以债权认购的形式进行。转换完成后，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）将持有本公司60万股，占本公司股本比例为 2.91%（不考虑公司可能发生其他股本变动的情形）。届时转股事宜仍须公司董事会、股东大会审 公告编号：2018-005



议通过并可能需经全国中小企业股份转让系统（股转系统）备案后方能实施。



二、董事会、股东大会意见



本事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。



公司本次签订可转债协议，用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



本事项还需要提交股东大会审议。



三、风险提示



若深圳先德正锐投资企业（有限合伙）行使其转股权利，该等债转股事宜尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并经过全国中小企业股份转让系统备案方能实施，转股事宜存在不确定性，提请投资者注意风险。



四、备查文件目录



（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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