公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-060



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：长城证券



重庆金籁科技股有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月13日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年12月20日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：范炜



6、会议主持人：范炜



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-060



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的议案》



1、议案内容



根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全



国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



公告编号：2017-060



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2018年01月05日召开2018年第一次临时股东大会，



审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年12月21日




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