公告日期：2017-11-16

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月7日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月15日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：范炜



6、会议主持人：范炜



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《拟签署<重庆金籁科技股份有限公司与深圳纵联成



长五号投资合伙企业（有限合伙）可转股债权投资协议>的议案》



1、议案内容



公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，基于该协议的约定，深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）向公司提供不超过2000万元借款，借款期限12个月，年利率为10%。在借款期内，深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）可要求以债权出资，认购公司所非公开发行的股份。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事顶，所有董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，公司实际控制人、董事长范炜、董事范敦将持有的公司450万股质押给深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙），作为《重庆金籁科技股份有限公司与深圳纵联成长五号投资合伙企业（有限合伙）可转股债权投资协议》的担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事范炜、范敦系公司实际控制人且系一致行动人关系，二人均回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2017年12月01日召开2017年第五次临时股东大会，



审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事顶，所有董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年11月16日




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