金籁科技:2017年第三次临时股东大会决议公告
金籁科技资讯
2017-11-13 15:49:55
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公告日期:2017-11-13

公告编号:2017-045



证券代码:870471 证券简称:金籁科技 主办券商:安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年11月10日



2、会议召开地点:公司会议室



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:范炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持



有表决权的股份19,800,000股,占公司股份总数的99.00%。



公告编号:2017-045



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向重庆金保宝信息技术有限公司申请续贷的议案》;



1、议案内容



关于公司向重庆金保宝信息技术有限公司申请续贷的议案。



2、议案表决结果:



同意股数19,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。该议案已经通过。



(二)审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》。



1、议案内容



关于公司接受关联方担保的议案。



2、议案表决结果:



同意股数 4,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



关联股东范敦、范炜、范超、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市汇利股权投资合伙企业(有限合伙)均回避本议案表决。该项议案已经通过。



公告编号:2017-045



四、备查文件目录



(一)《重庆金籁科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》。



(二)《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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