公告日期：2017-09-08

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



关于公司接受关联方担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司第一届董事会第六次会议审议了公司接受关联方担保，具体关联担保情况如下：



公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行签署了《流动资金借款合同》，预计借款2,100万元人民币，范炜、范敦、李加良、黄晓红、吴琼香、深圳红岸资产管理有限公司、惠州市金籁股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市汇利股权投资合伙企业（有限合伙）为公司提供连带责任保证的担保。



（二）关联方关系概述



范敦直接持有公司 28.14%的股份，通过持有汇利股权投资间接



控制公司5.02%的股份，范炜直接持有公司32.40%的股份，通过金籁



股权投资间接控制公司8.67%的股份。综上，二人直接持有及间接控



制公司合计 74.23%，由于双方签订了一致行动人协议，所以范敦和



范炜为公司的共同实际控制人。范炜担任公司董事长、总经理；范敦担任公司董事；李加良为范炜配偶；黄晓红为范敦配偶。吴琼香直接持有公司 1%的股份，吴琼香担任公司董事、财务总监。深圳红岸资产管理有限公司直接持有公司13.17%，为公司法人股东。



（三）表决和审议情况



2017年9月7日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于



公司接受关联方担保的议案》，关联董事有4人需回避表决，实际表



决董事为1人，由于该议案董事会表决人数不足三人无法做出本次关



联交易决议，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省惠州市惠



范炜 城区南坛南路10 不适用 不适用



号



广东省惠州市惠



范敦 城区马庄路40号1 不适用 不适用



栋302房



广东省博罗县罗



李加良 阳镇观华区藤岭 不适用 不适用



二十八座704号



黄晓红 重庆市丰都县十 不适用 不适用



直镇七里村1组



广东省惠州市惠



吴琼香 城区文昌一路8号 不适用 不适用



湘江阁401房



深圳红岸资产管理有限 深圳市前海深港 有限责任公司 戴辉祥



公司 合作区前湾一路1



号A栋201室



惠州市金籁股权投资合 博罗县罗阳镇新



伙企业(有限合伙) 村村委会深翻大 有限合伙企业 范炜



片



惠州市汇利股权投资合 博罗县罗阳镇新



伙企业(有限合伙) 村村委会深翻大 有限合伙企业 范敦



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