公告日期：2017-04-21

证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



关于追认公司按受关联方担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司第一届董事会第四次会议对公司已接受的关联方担保予以追认，具体关联扣保情况如下：



公司与重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行签署了《流动资金借款合同》，公司借款710.00万元人民币，范炜、范敦、李加良、黄晓红为公司提供连带责任保证的反担保；公司与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，公司借款 1,800.00万元人民币，范炜、范敦、李加良、黄晓红为公司提供连带责任保证的反担保；公司与深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，公司借款500.00万元人民币，范炜为公司提供连带责任保证的反担保。



（二）关联方关系概述



范敦直接持有公司 28.14%的股份，通过持有汇利投资间接控制



公司5.02%的股份；范炜直接持有公司25.57%的股份，通过金籁投资



间接控制公司8.67%的股份。综上，二人直接持有及间接控制公司合



计 67.40%股份，由于双方签订了一致行动人协议，所以范敦和范炜



为公司的共同实际控制人。范炜担任公司董事长、总经理；范敦担任公司董事；李加良为范炜配偶；黄晓红为范敦配偶。



（三）表决和审议情况



2017年4月19日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于



追认公司接受关联方担保的议案》，关联董事有2人需回避表决，实



际表决董事为3人；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省惠州市惠



范炜 城区南坛南路10 不适用 不适用



号



广东省惠州市惠



范敦 城区马庄路40号1 不适用 不适用



栋302房



广东省博罗县罗



李加良 阳镇观华区藤岭 不适用 不适用



二十八座704号



黄晓红 重庆市丰都县十 不适用 不适用



直镇七里村1组



（二）关联关系



范敦直接持有公司28.14%的股份，通过持有汇利投资间接控制



公司5.02%的股份；范炜直接持有公司25.57%的股份，通过金籁投资



间接控制公司8.67%的股份。综上，二人直接持有及间接控制公司合



计67.40%股份，由于双方签订了一致行动人协议，所以范敦和范炜



为公司的共同实际控制人。范炜担任公司董事长、总经理；范敦担任公司董事；李加良为范炜配偶；黄晓红为范敦配偶。



三、交易协议的主要内容



公司与重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行签署了《流动资金借款合同》，公司借款710.00万元人民币，范炜、范敦、李加良、黄晓红为公司提供连带责任保证的反担保；公司与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，公司借款1,800.00万元人民币，范炜、范敦、李加良、黄晓红为公司提供连带责任保证的反担保；公司与深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，公司借款500.……
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