公告日期:2018-03-07
公告编号:2018-007
证券代码:870468 证券简称:友睦口腔 主办券商:招商证券
深圳市友睦口腔股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年3月22日9时00分
结束时间: 2018年3月22日11时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2018-007
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;
公告编号:2018-007
3、办理登记手续,可凭信函、传真及上门方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间: 2018年3月22日上午8点30分
(三)登记地点
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李馨
电 话:0755-23601799
传 真:0755-83905899
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
深圳市友睦口腔股份有限公司
董事会
2018年3月7日
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