公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-071



证券代码：870468 证券简称：友睦口腔 主办券商：招商证券



深圳市友睦口腔股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年12月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



公告编号：2017-071



1、议案内容：



根据《公司股票发行方案（更正后）》，公司募集资金不超过6500



万元，并拟用于以下用途：



（1）并购门诊部资金1600万元，其中拟用600万元并购一家上



海门诊，拟用1000万并购两家广州门诊；



（2）新建门诊部资金3900万元，其中计划投入691万元用于新



建一家上海门诊，计划投入1254万元用于新建广州三家门诊，计划



投入1521万元用于新建深圳三家门诊，计划投入901.6万元新建贵



阳三家门诊，以上新建门诊资金决口由公司自行筹集；



（3）品牌建设资金1000万元。



现公司根据发展需要，拟将募集资金用途作出以下修改：



（1）撤销上海新建项目，原规划资金600万元，其中400万元



用于支付本次募集资金中介费，其中200万元用于实缴广州友健门诊



部注册资本和建设费用（资金缺口由公司自行筹集）；撤销贵阳新建项目，原规划资金900万元，用于购子公司股权。



（2）原品牌建设资金1000万元，其中800万元用于支付深圳、



广州、上海等地的品牌推广、市场营销、公司运营费等；其中200万



元用于实缴广州友健门诊部注册资本和建设费用。



注：以上规划用于并购门诊部或新建门诊部的资金，公司管理层可根据调研结果决定是用于并购门诊部或者新建门诊部。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



公告编号：2017-071



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》深圳市友睦口腔股份有限公司



监事会



2017年12月26日




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