公告日期：2017-12-12

证券代码：870468 证券简称：友睦口腔 主办券商：招商证券



深圳市友睦口腔股份有限公司



股票发行方案



(深圳市福田区深南大道



7028号时代科技大厦三层复式



0301-16-01)



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）



二〇一七年十二月



1-1-1



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律



责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由



此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-2



目 录



声明......2



释义......4



第一节 公司基本情况......5



第二节 发行计划 ......6



一、发行目的......6



二、发行对象及现有股东的优先认购......6



三、发行价格及定价方法......8



四、发行股份数量及募集资金总额......9



五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行



数量和发行价格的调整......9



六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......10



七、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......10



八、前次募集资金使用情况及本次募集资金用途......10



九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置......16



十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项......16



十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......17



第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......18



一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、



关联交易及同业竞争等的影响......18



二、本次发行对象的认购方式......18



三、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......18



四、本次发行相关的特定风险......18



第四节 其他需要披露的重大事项......19



第五节 中介机构信息......33



一、主办券商......33



二、律师事务所......33



三、会计师事务所......33



第六节 有关声明 ......34



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释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、日月明、本公司、股份指 深圳市友睦口腔股份有限公司



公司



股东大会 指 深圳市友睦口腔股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市友睦口腔股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市友睦口腔股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



公司章程 指 深圳市友睦口腔股份有限公司章程



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。