公告日期:2017-09-01
公告编号:2017-042
证券代码:870468 证券简称:友睦口腔 主办券商:招商证券
深圳市友睦口腔股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月30日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司监事周亮先生为公司第一届监事会
监事会主席候选人的议案》
公告编号:2017-042
1、议案内容:
公司监事会于2017年8月30日收到监事、监事会主席凌学民递
交的辞职报告,提出辞去公司监事、监事会主席职务。凌学民的辞职将自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。新任监事、监事会主席到任前,凌学民将继续履行监事、监事会主席职务。
鉴于凌学民辞去公司监事、监事会主席职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定,监事会提名公司监事周亮先生为监事会主席候选人。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举娄颖昕先生为公司第一届监事会股东代
表监事的议案》
1、议案内容:
公司监事会于2017年8月30日收到监事、监事会主席凌学民递
交的辞职报告,提出辞去公司监事、监事会主席职务。凌学民的辞职将自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。新任监事、监事会主席到任前,凌学民将继续履行监事、监事会主席职务。
鉴于凌学民辞去公司监事、监事会主席职务,导致公司监事会成 公告编号:2017-042
员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定,拟选举娄颖昕先生为股东代表监事。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》
1、 议案内容:
提请于2017年9月15日召开公司2017年第六次临时股东大会。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》深圳市友睦口腔股份有限公司
监事会
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