公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-037



证券代码：870468 证券简称：友睦口腔 主办券商：招商证券



深圳市友睦口腔股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》



1、议案内容:



公告编号：2017-037



详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度报告》（公



告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》深圳市友睦口腔股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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