公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-033

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证券代码： 870468 证券简称： 友睦口腔 主办券商： 招商证券

深圳市友睦口腔股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 23 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 6,460,920 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

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(一)审议通过 《关于公司减少受让深圳市友睦佳德口腔门诊部有限公

司股权比例的议案》

1、议案内容

深圳市友睦口腔股份有限公司（以下简称“ 公司）于2016年3月

20 日召开的第一届董事会第四次会议以及2016年4月5日召开的2016

年第三次临时股东大会审议通过了关于受让深圳友睦佳德口腔门诊

部有限公司（以下简称“友睦佳德口腔” ） 90%股权的议案。友睦佳

德口腔由邢梅、邓敏军设立于2016年2月23日，公司注册资本为人民

币600万元，两位股东各持股50%。 2016年3月10日，公司与两位原股

东签订合作框架协议，协议约定待深圳友睦佳德口腔门诊部有限公司

筹建完成并取得医疗机构执业许可证等相关经营资质后，公司以人民

币643.50万元收购其90%的股权。公司于2017年2月20日与邓敏军、邢

梅分别签订《股权转让协议》，其中收购邓敏军持有的50%股份，收

购邢梅持有的40%股份。 2017年8月，公司拟减少受让友睦佳德口腔的

股权比例并与邢梅重新签订《股权转让协议》，原协议中约定公司收

购邢梅持有友睦佳德口腔的40%股权，变更为公司收购邢梅持有的15%

股权，原已签订的股权转让协议解除。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,460,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

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该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市友睦口腔股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会

会议决议》

深圳市友睦口腔股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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