公告日期：2020-08-17

证券代码：870462 证券简称：ST 万方 主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长李健文先生

6.会议列席人员：监事人员李健忠先生、王杰先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规

定，现将《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》附后，请各位董事表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度董事会工作报告的议案 》附后，请各位董事表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务决算报告的议案》附后，请各位董事表决。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度财务预算报告的议案》附后，请各位董事表决。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案 》附后，请各位董事表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》附后，请各位董事表决。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万……
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