公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-031
证券代码:870457 证券简称:精华隆 主办券商:开源证券
精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870457 精华隆 2023 年 8 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名徐友华先生、黄小平先生、赖春华女士、周建华先生、阳召成先生、方健虎先生为第三届董事会候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算,上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提名潘立志先生、余庆旋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算,
公告编号:2023-031
上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2023 年 8 月 25 日上午 8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:黄小平 0755-27981999
(二)会议费用:参会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
公告编号:2023-031
精华隆智慧感知……
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