公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-029
证券代码:870457 证券简称:精华隆 主办券商:开源证券
精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐友华董事长
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2023-029
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-028)。经审核,董事会认为:公司编制的《2023 年半年度报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度的经营情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名徐友华先生、黄小平先生、赖春华女士、周建华先生、阳召成先生、方健虎先生为第三届董事会候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算,上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
详见公司 2023 年 8月10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-031)。
公告编号:2023-029
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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