公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-016



证券代码：870457 证券简称：精华隆 主办券商：开源证券

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第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席孙志军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



监事会主席孙志军代表监事会做 2022 年度监事会工作报告，并提出了 2023

年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》



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的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司

的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年3 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。经审核，监事会认为： 公司编制的《2022 年年度报告》及摘要客观、真实地反映了公司 2022 年年度的经营情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：





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公司根据 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022 年度

财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据未来经营规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



结合公司实际经营情况，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股

本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关……
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