公告日期：2024-03-26

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：恒镇泰

股票代码：870446

收购人：重庆山河华道科技有限公司

通讯地址：重庆市渝北区回兴街道食品城大道 18 号负 4 号重庆
广告产业园地下车库幢负 1-2

一致行动人：重庆恒晟锦益企业管理咨询有限公司

通讯地址：重庆市渝北区食品城大道 18 号附 93 号

二〇二四年三月


收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人所持有、控制的江苏恒镇泰环保科技股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在江苏恒镇泰环保科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违法收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


释义...... 5
第一节 收购人及一致行动人介绍......6

一、收购人及一致行动人的基本情况...... 6

二、收购人及一致行动人的股权结构及控制关系...... 7
三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核

心业务情况...... 8
四、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处

罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 8

五、收购人及一致行动人诚信情况...... 9

六、收购人及一致行动人主体资格情况...... 9

七、收购人及一致行动人最近 2 年的财务情况...... 10

八、收购人及一致行动人与公众公司的关联关系...... 13
第二节 本次收购的基本情况......14

一、收购方式...... 14

二、本次收购前后权益变动情况...... 14

三、本次收购相关协议的主要内容...... 14

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 16
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情

况...... 17
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况.. 18

七、本次收购的授权和批准情况...... 18

八、本次收购股份的性质...... 18

九、收购人股份限售安排...... 18
十、公众公司出让方及其关联方是否存在未清偿其对公众公司的负债，未解
除公众公司为其负债提供的担保，或者存在损害公众公司利益的其他情形18
第三节 收购目的及后续计划......20

一、收购目的...... 20

二、后续计划...... 20

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......22

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 22

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响...... 22

三、本次收购对公众公司治理结构的影响...... 22

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 22

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 24
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......25

一、 收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 25

二、收购人未履行相关承诺的相应措施...... 26
第六节 其他重要事项......27
第七节 本次收购的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。