公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：国投证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：施旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。


公告编号：2024-008

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会 计师事务所，不再续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构，拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度
的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司拟变更会计师 事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
二、议案审议情况
三、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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