公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-039
证券代码:870446 证券简称:恒镇泰 主办券商:安信证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:施旭东
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律,法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数19,380,199 股,占公司有表决权股份总数的 96.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-039
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修改经营范围、修订公司章程的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司2023年9月22日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改经营范围暨公司章程变更公告》(公告编号为:2023-035)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,380,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避事项。
(二)审议通过《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币(或等值外币)的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,380,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-039
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避事项。
三、备查文件目录
《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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