公告日期：2023-07-24

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：安信证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：施旭东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；本 次 会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符 合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,379,799 股，占公司有表决权股份总数的 96.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容：董事会就 2022 年总体经营状况及董事会日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

表决情况：同意 19,379,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数
的100%;反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的 0%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容：监事会就 2022 年总体经营状况及监事会日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

表决情况：同意 19,379,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数
的100%;反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的 0%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容；根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年
度报告摘要予以汇报。

表决情况：同意 19,379,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数
的100%;反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的 0%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》议案


议案内容：公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法
规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。在 2022 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

表决情况：同意 19,379,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数
的100%;反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的 0%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

5、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：鉴于公司经营发展需要，暂不对 2022 年度实现的利润进行分
配。

表决情况：同意 19,379,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数
的100%;反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的0%;弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总股数的 0%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

6、审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准无保留意见
的专项说明》

议案内容：具体内容详见公司 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-018 号《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司董事会……
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