公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-023
证券代码:870446 证券简称:恒镇泰 主办券商:安信证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:施旭东
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律,法规和《公 司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 19,379,799 股,占
公司有表决权股份总数的 96.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-023
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于公司追认对外借款的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。
(二)、审议通过《关于提名徐昌昌先生担任公司董事的议案》
根据公司发展需要及《公司章程》的规定,聘任徐昌昌先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐昌昌 董事 任职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过
月 30 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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