公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-015



证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：安信证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：施旭东董事长



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2023-015



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份装让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-013 号《2022 年年度报告》和 2023-014 号《2022

年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度公司财务决算报告及 2023 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-015



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《赣州联信会计师事务所(普通合伙)关于公司股东占用资金专项审计报告》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的 2023-021 号《赣州联信会计师事务所(普通合伙)关于公司股东占用资金专项审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准无保留……
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